香港HSBCマネーロンダリング脱税犯罪収益防止法
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2014/10/07(火) 18:58:30.56ID:84T16yRK0BS-HDを議論する。パート9 - ナッキーは叫ぶ2009年6月5日 ？ http://www.success-fighter.net/media/radio.html
山本 吉文 産経ソフトバンク株式会社事業内容：中小企業支援ファンド （←ここ笑うところ）
- - - http://www.leaders21.jp/ members.htm 徳永 雅洋 産經ソフトバンク株式会社 取締役山本 吉文 ...
影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
影のオーナーワル＝山本吉文・・・背後に・・浅野目毅と中元雅二
ろくもじ >> 「買っトク！＆TBSニュース」
http://6mj.tv/episode_1735818AF9C84CD2985CD91B48C9C520.html
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20 時間前 – 中元雅ニ容疑者: ＜正式名称＞中元雅ニ
＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 浅野目毅容疑者:
＜正式名称＞浅野目毅＜カテゴリ＞事件/事故/災害＜タイプ＞人物; 警視庁:
＜正式名称＞警視庁＜カテゴリ＞政治/経済/地方自治体＜ ...
警察の調書 検事調書に 影のオーナーワル＝山本吉文が香港HSBC3億円持ち逃げが記載されている。
この登記簿から住所を探り損害賠償をすれば
５６７−００４８大阪府茨木市北春日丘４−４−２０山本吉
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2014/10/07(火) 18:59:05.98ID:84T16yRK0HSBC香港 現金での入金制限にご注意！December 20, 2013 ／ HSBC香港 ／ 1 comments
香港では、外国人の新規口座開設に関するルールが厳しくなっているが、その背景にあるのは国家間の税務協定に基づく
脱税防止策というようなしょぼい話ではなく、国際的なマネーロンダリングの防止というのが主な理由と言える。
脱税とマネーロンダリングは、根本的に国際的レベルでの問題の重大さが異なる。
特に、日本人が香港にいくらお金を持っていって脱税を試みようが、アメリカにとってどうでもいいことだが、
テロリストの資金がＨＳＢＣを経由してマネーロンダリングされることは、国家の危機に繋がる大問題だ。
特にアメリカからの強烈な圧力と、実際にＨＳＢＣの不手際から許されたマネーロンダリングに対する巨額なペナルティーから、
ＨＳＢＣに関わらず、香港の銀行では全般的にマネーロンダリング規制が強化される流れとなっている。
支店によって若干の対応レベルの差はあるものの、おおよそ３５万ＨＫＤ＝４６０万円くらいが源資証明の無い円の現金入金の１日の上限のようだ。
毎日連続で数日間にわたって上限いっぱいの入金を繰り返すのも、かなり危険な行為といえる。
銀行員は、最近かなり厳しく大きい金額の出し入れに関して注意を払っている。
最悪の場合、口座の一方的な凍結もあり得る。
最近、スタンダードチャータード銀行に於いても、スタンダードチャータードで入金したお金を、入金してすぐにＨＳＢＣの自分名義の
口座にスルーして口座を強制クローズされたひとが居る。
以前、ＨＳＢＣの本店でも聞いた事があるが、巨額な入金の直後に、スルーでその資金が外に送金されるようなケースが、
もっとも行内のマネーロンダリング調査部に問題視されやすいとのこと。
一旦マネーロンダリング疑惑口座として閉鎖された口座は、同じパスポート番号を持つ同一人物が再度口座を開設しようとしても拒絶される。
日本人は国税国税と税務当局の事ばかり心配しているひとが多いが、脱税の疑惑でＨＳＢＣ香港の個人口座情報がポンポン
開示されるようなことはなくとも、このようなご時世で国際状況も理解せずに迂闊な現金の入金や、送金を繰り返していると、
もっと面倒な事態に巻き込まれかねない。
8 ：６６６：2014/10/04(土) 12:50:00.14
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2014/10/07(火) 18:59:59.81ID:84T16yRK0懲役10年でも刑期を終えて隠した大金を持って一生遊んで暮らしたい詐欺師の要求に
山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト
バルチックカレー
アルトンマネージメント
医療債
ナマコ詐欺
HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという
だましの手口
詐欺師を騙す山本吉文は何十臆円も貯めている香港へ毎月金を取りに行く優雅な生活
詐欺師もアホだね
騙されていることに気がつかない
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2014/10/07(火) 20:55:34.76ID:84T16yRK0実際には全く配当金が支払われていなかったことがわかった。
詐欺などの疑いで逮捕された中元雅二容疑者(57)ら17人は、71歳の男性に
「黒ナマコの輸出で業績を上げているので確実です」などと、
うその投資話を持ちかけ、出資金80万円をだまし取るなどした疑いが持たれている。
中元容疑者は、出資金をだまし取ったあと、「あと320万円を払えば、特別配当を出せます」と男性に約束していた。
逮捕された「南洋」社長の中元容疑者は「普通に取引をしています。配当も払っています。
『追加で出資できます』という方もいらっしゃいます」などと話した。
しかし男性には、配当金は全く支払われておらず、
警視庁は、およそ290人にのぼる出資者にも配当金が支払われていなかったとみて調べている。
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00217769.html
警察の調書 検事調書に 影のオーナーワル＝山本吉文が3億円持ち逃げが記載されている。
この登記簿から住所を探り損害賠償をすれば
（株）ダイマル（東京都港区虎ノ門４−３−２０神谷町ＭＴビル１４Ｆ、設立昭和５２年４月、
資本金６０００万円、代表清算人：山本吉文氏）は債権者から福岡地裁小倉支部に破産手続開始を
申し立てられ、７月２４日に開始決定を受けた。破産管財人には石井将弁護士
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2015/02/03(火) 19:50:00.66ID:EHPRC0nn0代表取締役 豊福勝 資産横領被害についてのお知らせ 拝啓 平素は格別のお引立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度、ワールドリソースコミュニケーション株式会社では、お客様からお預かりいたし
ました大切な資産を有効かつより安全に運用するために、アフリカのみならず、ブラジルや
東アジアでの投資も行っておりました。
しかし残念ながら、本年７月、その幹部スタッフ三名による資産横領にあい、弊社の現金資
産数億円・並びに、契約推定資産数十億円が横領の被害にあいました。
弊社では、あまりにも突然のできごとであり、その対応に追われる中、その三名により着々
と会社の資産を移動されてしまいました。
その結果、本年９月より、配当が減額・一時停止をせざる負えない状況になっております。
現在、この三名、の刑事告訴も視野に入れ、資産の取戻しに全力を傾けています。資産の取
戻しができ次第、お客様への利息配当も、元通りにお支払できます。
その三名及び、その現在の勤務先 東亜エナジー株式会社
住所:東京都新宿区新宿１‐８‐１大橋御苑駅ビル７F 電話:０３-５９１９‐４０７７
代表取締役 川野伝二郎（元アフリカントラスト・幹部）
専務取締役 和田亨太（元アフリカントラスト・幹部）
監査役 幸松秋司（元アフリカントラスト・幹部）
＞＞＞これも山本吉文が川野伝二郎と和田亨太を唆し香港HSBCマネロン出来ると横領させ詐欺師を騙す黒詐欺資金洗浄
詐欺師は逮捕されることを覚悟しているから奪って騙した金を隠したい
だから絶対に隠した犯罪収益の金を警察で山本吉文と香港HSBCマネーロンダリングは喋らない
懲役10年でも刑期を終えて隠した大金を持って一生遊んで暮らしたい詐欺師の要求に
山本吉文が詐欺師からHSBC香港でマネーロンダリング指南であらゆる詐欺に関与している
アフリカントラスト バルチックカレー アルトンマネージメント 医療債
ナマコ詐欺 HSBCヘンリー友達で刑期を終えて出そうとすればアカウントは山本吉文に取られてスカンピンという
0006774円/60分
2015/02/03(火) 19:50:56.20ID:EHPRC0nn0HSBC香港送金・運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
５６７−００４８大阪府茨木市北春日丘４−４−２０
この詐欺師の犯罪収益を隠してワールド・リソースコミュニケーション豊福勝 東亜エナジー株式会社
住所:東京都新宿区新宿１‐８‐１大橋御苑駅ビル７F 電話:０３-５９１９‐４０７７
代表取締役 川野伝二郎（元アフリカントラスト・幹部）専務取締役 和田亨太（元アフリカントラスト・幹部）
監査役 幸松秋司（元アフリカントラスト・幹部）
バルチックカレー吉野幸則 アルトンマネージメント吉野幸則
ナマコファンド南洋詐欺 中元雅ニ 浅野目毅 大久保雄太
沖縄フロンティア医療債川野伝二郎 和田亨太 幸松秋司 東亜エナジー
医療法人社団「真匡会」（東京都新宿区）が医療機関債詐欺
同会元理事・今井静夫（６５）▽同・小泉貫一（３３）▽医療債販売会社「共同医療事務センター」社長・西沢英樹（４４）▽同社経理担当・内川崇（３４）
▽同社元営業本部長・森下正（３４）▽同社元営業部長・並木誠二（３７）▽同・梅山雅史（３２）▽同社元営業課長・並木茜（あかね）（２８）
フレアーアセットマネジメント会長浜田雅行こと濱田雅行都市総研インベストバンク顧問
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2015/02/03(火) 19:51:37.39ID:EHPRC0nn0HSBC香港送金・運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
５６７−００４８大阪府茨木市北春日丘４−４−２０
この詐欺師の犯罪収益を隠してワールド・リソースコミュニケーション豊福勝 東亜エナジー株式会社
住所:東京都新宿区新宿１‐８‐１大橋御苑駅ビル７F 電話:０３-５９１９‐４０７７
代表取締役 川野伝二郎（元アフリカントラスト・幹部）専務取締役 和田亨太（元アフリカントラスト・幹部）
監査役 幸松秋司（元アフリカントラスト・幹部）
バルチックカレー吉野幸則 アルトンマネージメント吉野幸則
ナマコファンド南洋詐欺 中元雅ニ 浅野目毅 大久保雄太
沖縄フロンティア医療債川野伝二郎 和田亨太 幸松秋司 東亜エナジー
医療法人社団「真匡会」（東京都新宿区）が医療機関債詐欺
同会元理事・今井静夫（６５）▽同・小泉貫一（３３）▽医療債販売会社「共同医療事務センター」社長・西沢英樹（４４）▽同社経理担当・内川崇（３４）
▽同社元営業本部長・森下正（３４）▽同社元営業部長・並木誠二（３７）▽同・梅山雅史（３２）▽同社元営業課長・並木茜（あかね）（２８）
フレアーアセットマネジメント会長浜田雅行こと濱田雅行都市総研インベストバンク顧問
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2015/02/03(火) 19:52:10.87ID:EHPRC0nn0（犯罪収益等隠匿）http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO136.html
第十条 犯罪収益等（公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律第二条第二項 に規定する罪に係る資金を除く。
以下この項及び次条において同じ。）の取得若しくは処分につき事実を仮装し、又は犯罪収益等を隠匿した者は、
五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。犯罪収益（同法第二条第二項 に規定する罪に係る資金を除く。）の
発生の原因につき事実を仮装した者も、同様とする
HSBC香港送金犯罪収益を運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文へ刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を犯罪収益移転防止法違反でマネロン
５６７−００４８大阪府茨木市北春日丘４−４−２０
これも山本吉文が詐欺師から奪った金をHSBC香港でマネーロンダリング
HSBC香港送金・運んで還流し逃げ延びた犯罪者詐欺師山本吉文に天誅の刑事訴訟の刑事告訴と民事損害賠償を
５６７−００４８大阪府茨木市北春日丘４−４−２０
この詐欺師の犯罪収益を隠してワールド・リソースコミュニケーション豊福勝 東亜エナジー株式会社
住所:東京都新宿区新宿１‐８‐１大橋御苑駅ビル７F 電話:０３-５９１９‐４０７７
代表取締役 川野伝二郎（元アフリカントラスト・幹部）専務取締役 和田亨太（元アフリカントラスト・幹部）
監査役 幸松秋司（元アフリカントラスト・幹部）
バルチックカレー吉野幸則 アルトンマネージメント吉野幸則
ナマコファンド南洋詐欺 中元雅ニ 浅野目毅 大久保雄太
沖縄フロンティア医療債川野伝二郎 和田亨太 幸松秋司 東亜エナジー
医療法人社団「真匡会」（東京都新宿区）が医療機関債詐欺
同会元理事・今井静夫（６５）▽同・小泉貫一（３３）▽医療債販売会社「共同医療事務センター」社長・西沢英樹（４４）▽同社経理担当・内川崇（３４）
▽同社元営業本部長・森下正（３４）▽同社元営業部長・並木誠二（３７）▽同・梅山雅史（３２）▽同社元営業課長・並木茜（あかね）（２８）
フレアーアセットマネジメント会長浜田雅行こと濱田雅行都市総研インベストバンク顧問
0009あぼーん
NGNG0010あぼーん
NGNG0011774円/60分
2015/05/09(土) 09:28:36.15ID:ReYyPSk00役員等（取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人）は、その任務を怠ったときは、
株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う（会社法423条）。
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、
これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う（会社法429条）。
取締役の忠実義務 取締役は，法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し会社のために忠実にその職務を行う義務（忠実義務）を負う（会社法第355条）
この責任は、一般の不法行為責任ではなく、消滅時効は167条により10年と考えられている。
取締役の第三者に対する責任の時効について通常の不法行為責任は3年で時効にかかるのですが、
判例は先に述べたように不法行為責任に取締役としての特別の責任を加重したものということから、通常の民事の債権と同様の10年と解しています
民法 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。＝＝＝従業員の場合3年 取締役は10年
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